Реклама
Реклама
Реклама

Военная прокуратура заинтересовалась фирмами Косюка

Работники Главной военной прокуратуры получили доступ к банковским документов ряда украинских компаний по делу о нанесении ущерба государству на более 100 000 000 000 гривен от непоступления налогов.

Об этом пишут "Наши деньги" .

Дело касается создания преступной организации бывшим президентом Виктором Януковичем и его окружением, свидетельствует решение Печерский райсуд Киева от 23 июля 2018 года.

Согласно материалам уголовного производства, преступная организация создала "конвертационно-транзитные центры" под контролем налоговиков.

Компаниями не доначислялись налоги в госбюджет. Деньги распределялись между подконтрольными лицами, а также налоговиками и другими госслужащими.

С апреля 2011 года по февраль 2014 преступники использовали ряд предприятий, которыми было безосновательно задекларировано налоговые обязательства по НДС на более 56 млрд грн.

Всего государстве, говорят правоохранители, от непоступления налогов нанесен ущерб на общую сумму более 104 млрд грн.

В рамках этого производства правоохранители получили временный доступ к документам, содержащих банковскую тайну и которые находятся во владении "ОТП Банка" относительно расчетных счетов двух предприятий, связанных с бывшим заместителем главы Администрации президента Петра Порошенко Юрием Косюком.

Это ПАО "Мироновский хлебопродукт" и ООО "Катеринопольский элеватор", которым Косюк владеет через "Мироновский хлебопродукт". Правоохранителей заинтересовали документы периода с 1 января 2011 года по август 2018 года.

Также следователи и прокуроры получили доступ к документам ООО "ВМП", которая связана с народным депутатом "Воля народа" Сергеем Мартынюка.

Мартиняк еще в 2016 году указывал себя бенефициаром "ВМП". А уже в 2017 году задекларировал от фирмы почти 5 млн грн дивидендов. Сейчас совладельцами "ВМП" значатся Иванна Кварцяного и Станислав Станиславский.

Среди тех, кем заинтересовались правоохранители, также харьковский региональный филиал ОАО "УГМК". 50% "УГМК" владеет кипрская Trotio holdings limited, а 34% - Frankiro holdings limited, бенефициаром которой является народный депутат Сергей Тарута.

Еще суд предоставил доступ к банковским документов ООО "Азовская продовольственная компания", которой спивволодиють ООО "Интер-Донбасс" и Донецкий комбинат хлебопродуктов №1.

Владельцем последнего значится ЧП НПП ХМ "Мультимикс" ООО "Юридическая компания" Мотив ". Эта юркомпания указана как место работы Романа Шахматенко - мужчины Оксаны Шахматенко, помощницы нардепа от" Народного фронта "Ирины Ефремовой.

Документы проверят также в ООО "Далгакиран компрессор Украина". Эта компания в прошлом году продала "Энергоатома" генераторы на 46480000 грн. Соучредителями "Далгакыран" значатся турецкое акционерное общество "Далгакыран Макина Сана ве Тиджарет Аноним Ширкетии" и киевлянин Вячеслав Динково.